(1).gif)
काठमाण्डौ । नेपालको पुँजीबजारमा फेरि एउटा ठूलो अनुसन्धान सुरु भएको संकेत देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको Central Investigation Bureau (सीआईबी) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई ५६ जना व्यक्तिको सेयर कारोबार रोक्का राख्न र विस्तृत कारोबार विवरण उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्राचार गरेपछि बजार वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको हो ।सीआईबीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको सम्भावित कसुरमा अनुसन्धान अघि...
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सेयर कारोबार, लकइन अवधि र संस्थापक सेयरको लिलामी प्रक्रियालाई लिएर विवादमा तानिएको City Hotel Limited भित्रको वास्तविक वित्तीय अवस्था झन् भयावह रहेको खुलासा भएको छ ।कम्पनीका पूर्व सञ्चालक तिलक कोइरालाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लाई लेखेको आधिकारिक पत्रले सिटी होटलको ‘पाँचतारे’ चमकभित्र लुकेको ऋण, घाटा र वित्तीय अस्थिरताको गम्भीर...
काठमाण्डौ । पूँजी बजारसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितता प्रकरणमा गोल्यान ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको सिटी होटल लिमिटेड मुछिएको छ । CDS and Clearing Limited (सिडिएससी)ले नेपाल प्रहरीको Central Investigation Bureau (सीआईबी)लाई पठाएको विवरणमा कम्पनीको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।
.png)
काठमाण्डौ । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल अन्ततः पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई कर्मचारीका लागि छुट्याइएको आईपीओ सेयरमा भएको गम्भीर अनियमितता र किर्ते आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो।अर्यालको पक्राउ कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु लामो समयदेखि विवादमा रहेको आईपीओ...
काठमाण्डौ । नेपालमा पर्वतारोहण र ट्रेकिङका लागि आएका विदेशी पर्यटकलाई ‘फेक रेस्क्यु’को नाममा संगठित रूपमा ठगी गरिएको खुलासा भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लामो समयदेखि चल्दै आएको यो जालो पर्दाफास गर्दै तीन वटा ट्राभल तथा रेस्क्यु कम्पनीका सञ्चालक र म्यानेजरसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।सीआईबीका प्रमुख तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा....
.jpg)
काठमाण्डौ । सेयर बजारका लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई काठमाण्डौबाट केहीबेरअघि अनुसन्धानका लागि भन्दै आएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
.jpg)
काठमाण्डौ । आइतबार दिउँसोदेखि प्रमुख व्यवसाय अधिकृत(सीबीओ) रश्मी पन्तलाई पक्राउ गर्न प्रभू बैंकको मुख्यालय पुगेको प्रहरीको टोलीले साँझ ७ बजेसम्म पनि उनलाई फेला पार्न सकेको छैन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)को टोली दिउँसो बैंकको छैठौं तलामा चढ्नुअघि नै कतैबाट रश्मीलाई सूचना लिक भइसकेको थियो । हतार–हतार उनी बैंकभित्रकै कुनै अज्ञातस्थलमा लुकेकी थिइन् ।...
काठमाण्डौ । प्रभू बैंकका उच्चपदस्थहरु संलग्न रहेको निकै ठूलो घोटालाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) र नेपाल बैंकर्स संघका अधिकारीहरुबीच आज भेटघाट र छलफल भएको छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)हरुको छाता संस्था एनबिएको एक समूह र सीआईबीका उच्च अधिकारीहरुबीच आज प्रभू बैंकको घोटाला प्रकरणको विषयमा गहन छलफल भएको बुझिएको हो...
काठमाण्डौ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले संस्थागत आर्थिक अपराधविरुद्ध सहकार्य गर्ने भएका छन् । सोको लागि दुवै संस्थाले मंगलबार संस्थागत आर्थिक अपराध विरुद्ध सहकार्यका लागि पारस्परिक समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रमा आइक्यानका अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगर र सीआईबी प्रमुख...
.jpg)
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै ह्याकरहरुले सेयर लगानीकर्ता लक्षित गरेर नयाँ ठगी धन्दा गर्न थालेका छन् । एआई र सेयर बजारको आकर्षणको फाइदा उठाउदै डिजिटल ठगहरुले आम सर्वसाधारणहरुको बैंक खाताबाट क्षणभरमै लाखौ रुपैयाँ रित्याउन सफल भएका छन् । यसैबीच नेपाल केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले एक सुचना जारी गर्दै सेयर लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गराएको छ । नेप्से एआइ...
.jpg)
काठमाण्डौ । पौने १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध वित्तीय कारोबार गरेको आरोपमा २१ जना प्रक्राउ परेका छन् । डिजिटल वालेट कम्पनीहरु सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालिको बैंक खाता प्रयोग गरी १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ वित्तीय कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दिएको जानकारीअनुसार ११ जिल्लामा गरिएको विशेष कारबाहीमा २१...
.jpg)
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम जोशी हाइड्रोपावरको विषयमा लेख्ने र मूल्य नै तोकेर प्रतिकित्ता यति र उति पुर्याउँछु भन्नेहरुको विषयमा बिजशालाले केही महिनाअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोहीबेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिजशालामा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर खुलेआम जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य यति र उति पुर्याउँछु भन्दै लगानीकर्तालाई किन्न उक्साउने समूहरुको...
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबीले)ले अवैध माध्यमबाट खातामा रकम जम्मा भएको भए त्यसको जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । सीआईबीले विभिन्न देशबाट अवैध ‘च्यानल’ को प्रयोग भई खातामा रकम जम्मा भएको पाइएकाले त्यसरी रकम आएको भए जानकारी दिन सर्वसाधारणलार्इ आग्रह गरेको हो । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, अष्ट्रेलिया,...
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका तत्कालीन अध्यक्षसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मिलेमतोमा धितोले खाम्नेभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरी ठगीको आरोपमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित ८ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठसहित पक्राउ परेका अधिकांश सेञ्चुरी बैंकका सञ्चालकहरु छन् ।
काठमाण्डौ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको बयान लिने तयारी गरेको छ । नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बनेसँगै लगानीकर्तालाई त्रसित नपार्ने प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगले हडपेको भनिएको सरकारी जग्गामा विनोदको समेत संलग्नता देखिएपछि...
काठमाण्डौं । कम मूल्यको धितोमा धेरै लोन दिएको आरोपमा पक्राउ परेका १० बैंकर थुनामुक्त भएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले बिहीबार फागुन १५ गते पक्राउ परेका बैंकरलाई हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त गरेको हो ।
काठमाण्डौ । सर्वसाधारणको अरबौं निक्षेप अपचलन गरेका देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई धितो मूल्याङ्कनभन्दा बढी लोन दिएको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीइओद्वय लगायतका कर्मचारीहरुलाई थप ५ दिन थुनामा राख्न उच्च अदालतले पाटनले अनुमति दिएको छ । फागुन १५ गते राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीइओद्वय तुल्सीराम गौतम र मनोज...
काठमाण्डौ । क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्थाले प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्यूरोले बैंकरहरुमाथि गरेको धरपकडको सामूहिक विरोध गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ्ग कसूरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान...
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)देखि गृहमन्त्रालयका जिम्मेवारी अधिकारीहरुसम्मलाई बैंकिङ बुझाउँदा बुझाउँदै केही वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)को बुधबारको दिन बितेको छ । मंगलबार राजधानीको विभिन्न स्थानबाट धितोको मूल्याङ्कनभन्दा करिब दोब्बर बढी कर्जा देउराली सहकारीका सञ्चालकहरुलाई प्रवाह गरेको आरोपमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका...
काठमाण्डौ । देउराली सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले केही बैंकरहरुलाई पक्राउ गरेपछि देशभरका बैंकर आतङ्कित भएका छन् । सहकारीमार्फत कमसल धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा हाल प्रभू बैंकमा बिलय भएको सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) तुल्सी गौतम र मनोज न्यौपाने लगायत १० बैंकरलाई सीआइबीले...
.jpg)
काठमाण्डौ । देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमीटेड(सातदोबाटो, ललितपुर)लाई धितोको मूल्याङ्कन भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका २ उच्चपदस्थ अधिकारीसहित १० जनालाई थप ७ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनबाट फागुन १५ गते उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका...
काठमाण्डौ । तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु समेत पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्यूरोका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन समयका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले चाहेर मात्रै २ अर्ब ११ करोड बढी कर्जा अनियमित ढंगले प्रवाह गर्ने काम नभएको पाइएको हो ।
